THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du Lịch Biển Tân Cảng trân trọng gửi đến quý Cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo Tài liệu chi tiết như đính kèm), bao gồm:

* Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
* Chương trình đại hội.
* Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông.
* Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động năm 2022.
* Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
* Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
* Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023.
* Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2023.
* Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
* Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua việc bầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2023-2028).
* Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028).
* Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 01/6/2023 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI